第六屆董事會(huì )第四十八次會(huì )議決議公告

2019.05.20

本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第四十八次會(huì )議于 2019 年 5 月 20 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于 2019 年 5 月 14 日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì )計估計變更的議案》

本次會(huì )計估計變更是根據財政部相關(guān)規定及公司實(shí)際情況進(jìn)行的合理變更，執行變更后的會(huì )計政策及會(huì )計估計能夠客觀(guān)、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì )損害公司及全體股東的利益。董事會(huì )同意公司本次會(huì )計政策及會(huì )計估計變更。 

具體內容詳見(jiàn)公司同日刊登在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于會(huì )計估計變更的公告》。 

表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》

公司全資子公司西安通源正合石油工程有限公司和北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司因經(jīng)營(yíng)需要，分別向金融機構申請人民幣 6,000 萬(wàn)元的綜合授信額度。公司擬對上述兩家子公司的綜合授信額度提供連帶責任保證，擔保金額為合計不超過(guò) 12,000 萬(wàn)元，期限 12 個(gè)月。

具體內容詳見(jiàn)公司同日刊登在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告》。

表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事會(huì )                   

二〇一九年五月二十日